2024년 조세포탈범 명단

2024년 조세포탈범 명단 - 번호, 성명, 상호, 나이, 직업, 주소, 세목, 포탈세액, 판결요지, 형량 포함
번호 성명 상호 나이 직업 주소 세목 포탈세액 판결요지 형량
1 강기정 진연 주택건설 57 건설 경남 진주시 석갑로173번길 58, (이현동, 화신주택) 부가가치세 종합소득세 733 백만 원 주거용 주택 등을 시공하고 매출 관련 장부를 작성하지 않고 직원명의 차명계좌로 대금을 받거나,현금을 받는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6월 (집행유예 3년)
2 김금수 놀이터 54 유흥주점 경기 구리시 벌말로 129번길 부가가치세 개별소비세 교육세 2,104 백만 원 타인명의로 유흥업소를 운영하면서 장부와 기록을 파기하고 현금매출 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 2년6월 (집행유예 4년) 벌금 23억 원
3 김동영 45 인터넷도박 서울 영등포구 선유로43가길 24(양평동3가, 거성파스텔아파트) 부가가치세 종합소득세 23,147 백만 원 인터넷 도박 사이트를 운영하면서 차명계좌를 이용하여 거래나 재산 등을 은폐하고 매출액이나 소득액 등을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6개월 (집행유예 2년) 벌금 119억 원
4 김명진 69 사업지원서비스 경기 고양시 일산서구 강선로49 (주엽동, 비스타오피스텔) 부가가치세 종합소득세 3,937 백만 원 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌를 이용하여 매출액을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 3개월 (집행유예 3년) 벌금 21억 원
5 김성진 진유나이티드 52 CCTV도소매 경남 창원시 성산구 안민안길 50 서광파크빌아파트 부가가치세 법인세 580 백만 원 타인명의로 법인을 설립하여 허위세금계산서를 수수하면서 현금매출분에 대한 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 3년 (집행유예 5년) 벌금 33억 원
5-1 * 5번 김성진과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 진유나이티드 / 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302(성남우림라이온스밸리 5차) / 대표이사 김성진
6 김양목 디웍스 43 서비스 부산 수영구 수영로705번길 3729(수영동,부일그린빌라) 부가가치세 법인세 463 백만 원 재화나 용역을 공급받은 사실이 없음에도 실제로 공급받은 것처럼 허위세금계산서 및 허위매입처별세금계산서합계표를 제출하여 부당하게 부가가치세를 환급받는 등의 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6개월 (집행유예 3년) 벌금 8억 원
6-1 * 6번 김양목과 함께 공개되는 법인 : 주식회사 디웍스 / 충북 청주시 청원구 오창읍 양청길, 27 / 대표이사 윤지효
7 김정남 39 기타 겜블링 및 베팅 광주광역시 광산구 신창로 35번길 2914, (신가동) 부가가치세 종합소득세 573 백만 원 사설 불법 스포츠 도박사이트를 개설·운영하면서 다수의 차명계좌를 이용하여 불특정 다수의 회원들로부터 도금을 입금받고도 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 4월
8 김종민 미승합판 54 가구도소매 인천광역시 서구 청라한울로 95 (청라제일풍경채) 부가가치세 법인세 1,902 백만 원 조세를 회피할 목적으로 차명계좌를 이용하여 세금계산서 등을 발급하지 아니하여 매출액을 누락하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 5.5억 원
8-1 * 8번 김종민과 함께 공개되는 법인 :주식회사 미승합판/ 인천광역시 서구 원적로 78(가좌동, 라이프쇼핑센타) / 대표이사 김종민
9 김한주 60 건설 경기 의정부시 승지로10번길 138 (민락동) 부가가치세 종합소득세 744 백만 원 미등록건설업자로 차명계좌를 이용하여 공사대금을 지급받고 장부를 미작성하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 2년) 벌금 0.3억 원
10 김효상 라이프 41 도박 사이트 운영 서울 송파구 백제고분로 348 잠실한솔 아파트 부가가치세 종합소득세 1,840 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년6월 (집행유예 2년) 벌금 7.5억 원
11 박동신 코리아에프엔씨 47 의류 제조 서울 성북구 오패산로90 래미안월곡아파트 부가가치세 법인세 2,435 백만 원 현금매출을 차명계좌로 수취하고 이중장부를 작성하며 수시로 파기하는 방법으로 수입금액 신고를 누락 하여 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 18억 원
12 박상진 블루홀 56 유흥주점 제주 제주 삼무로 41 부가가치세 종합소득세 개별소비세 교육세 1,131 백만 원 타인명의 또는 미등록으로 유흥업소를 운영하면서 장부와 기록을 파기하는 방법으로 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 10월
13 박성우 하나아트디자인 43 건설 대전 중구 계룡로904번길 127(문화동, 한신휴플러스보르미아파트) 부가가치세 종합소득세 1,312 백만 원 재화나 용역을 공급했음에도 세금계산서를 발급하지 않는 등 부당하게 부가가치세 및 종합소득세 매출을 누락하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6개월 (집행유예 3년)
14 박진우 하나아트디자인 45 건설 대전 유성구 반석동로 33(반석동, 반석마을 5단지아파트) 부가가치세 종합소득세 1,309 백만 원 재화나 용역을 공급했음에도 세금계산서를 발급하지 않는 등 부당하게 부가가치세 및 종합소득세 매출을 누락하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6개월 (집행유예 3년)
15 손상수 49 예술 및 여가서비스 인천광역시 남동구 소래역로 94(논현동,논현단풍트리플에듀) 부가가치세 종합소득세 1,980 백만 원 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌를 이용하여 매출액을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 2년) 벌금 10억 원
16 신명선 두드림 네크워크 46 인력파견 경기 부천시 소사구 경인로224번길 37 (심곡본동) 부가가치세 법인세 657 백만 원 조세를 회피할 목적으로 타인 명의로 ‘폭탄업체’ 5개를 설립한 다음, 이를 이용하여 실제 인력을 공급받은 사실이 없음에도 허위 세금계산서를 수취하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 3년 (집행유예 4년) 벌금 30억 원
17 신호승 더토이리퍼블릭 46 봉제인형 완구 도소매 경기 부천시 원미구 부천로 39번길8 부가가치세 종합소득세 1,316 백만 원 인형 등 완구류를 판매하고 그 대금을 직원 및 직원의 가족 명의 계좌로 지급 받고, 세금계산서를 발급하지 아니하거나 거래처로부터 상품을 매입하고도 세금계산서를 발급받지 아니하는 방법으로 부가가치세, 종합소득세 등 조세를 포탈함 징역 2년6월 (집행유예 3년) 벌금 12.6억 원
18 오성묵 71 강원 원주 부론면 섬뜰작실길 265 양도소득세 619 백만 원 허위기재한 부동산매매계약서를 제출하는 방법으로 부동산 취득가액을 과다 계상하여 양도소득세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 6.2억 원
19 오영주 360퍼스펙티브 38 화장품 제조 서울 광진구 아차산로 262 더샵스타시티 부가가치세 법인세 1,513 백만 원 현금매출을 차명계좌로 수취하고 매출을 장부에 거짓기장하는 방법으로 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년6월 (집행유예 3년) 벌금 16억 원
19-1 * 19번 오영주과 함께 공개되는 법인 : ㈜360퍼스펙티브 / 서울시 강남구 언주로 807(몽디에스빌딩) / 대표이사 오영주
20 유동선 레옹 48 도박사이트 운영 경기 성남시 수정구 공원로 360 두산아파트 부가가치세 종합소득세 5,990 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 35억 원
21 유효연 24시 만리장성 47 음식점 서울 강서구 공항대로 382 우장산 롯데캐슬 부가가치세 종합소득세 576 백만 원 결제 대행업체에서 제공한 타인의 카드단말기를 사용해 신용카드 결제를 진행하고 수수료를 제외한 결제대금을 돌려받는 방식으로 수입금액 신고를 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 2년)
22 이고운 옐로 플라스틱 48 건설 서울 마포구 성산로 6길37 어반하우스 부가가치세 법인세 1,013 백만 원 현금매출을 수취하고 이중장부의 작성 및 장부의 거짓기장을 하는 방법으로 수입금액 신고를 누락하여 조세를 포탈함 벌금 0.15억 원
23 이동연 파라오게임랜드 63 사행성 게임장 운영 경기 성남시 분당구 구미로 144번길 25 삼환빌라 부가가치세 종합소득세 979 백만 원 사업자등록을 하지 않고 사행성 게임장을 운영하면서 장부와 기록을 파기하고 차명계좌를 이용해 수익을 은닉하고 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 3년)
24 이무련 64 경남 사천시 정동면 동계길 103 양도소득세 544 백만 원 양도소득금액을 줄이기 위해 부동산 컨설팅 용역을 제공받지 않고 허위 현금영수증을 교부받아 필요경비를 계상하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6월 벌금 6억 원
25 이성록 래빗 49 도박사이트 운영 경기 성남시 중원구 시민로 66 힐스테이트2차 부가가치세 종합소득세 22,325 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 3년 (집행유예 5년) 벌금 120억 원
26 이성훈 놀이터 53 유흥주점 전남 해남군 북평면 볼무당길 221 부가가치세 개별소비세 교육세 2,104 백만 원 타인명의로 유흥업소를 운영하면서 장부와 기록을 파기하고 현금매출 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년6월 (집행유예 3년) 벌금 23억 원
27 이태현 라이프 45 도박사이트 운영 전남 강진군 군동면 호동길 29 부가가치세 종합소득세 1,565 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년3월 (집행유예 2년) 벌금 6억 원
28 이현수 브라운 46 도박사이트 운영 전남 여수시 여문2로 61 부영아파트 부가가치세 종합소득세 3,641 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 17억 원
29 이효근 라비에벨 61 예식장 서비스 경북 구미시 원남로 1213(남통동,금오청구타운) 부가가치세 법인세 487 백만 원 차명계좌로 매출대금을 입금 받으면서 수입금액을 신고 누락 하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 2년)
30 임경진 리하우스 56 소매 인테리어 공사 전북 익산시 춘포면 장연길 17 부가가치세 법인세 994 백만 원 가구판매 및 인테리어 공사업을 운영하면서 차명계좌로 입금받은 현금매출액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 1년
30-1 * 30번 임경진과 함께 공개되는 법인 : 유한회사 리하우스 / 전북 익산시 무왕로 1236(부송동) / 대표이사 임경진
31 임언우 노블레스 47 유흥주점 광주광역시 남구 양림로 361 부가가치세 개별소비세 종합소득세 720 백만 원 타인명의로 유흥주점을 영위하면서 차명계좌로 입금받은 현금매출액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역2년 (집행유예 4년) 벌금 5억 원
32 임정빈 이글 42 도박사이트 운영 경기 안양시 동안구 관악대로 106번길 29 비산롯데캐슬 부가가치세 종합소득세 8,041 백만 원 사업자등록을 하지 않고 도박사이트를 운영하면서 차명계좌로 도박자금을 입금받아 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 45억 원
33 정효성 47 사업지원서비스 서울특별시 중랑구 신내역로 165(신내동, 신내데시앙포레) 부가가치세 종합소득세 3,971 백만 원 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌를 이용하여 매출액을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 3개월 (집행유예 3년) 벌금 21억 원
34 조현상 뉴테란 47 유흥주점 서울 강서구 월정로 28가길 22 유경빌라 부가가치세 법인세 개별소비세 교육세 1,646 백만 원 유흥업소를 운영하면서 현금 매출분에 대한 수입금액을 신고누락하고 장부를 파기 하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년6월 (집행유예 2년) 벌금 17억 원
35 최상집 레옹 42 예술 및 여가서비스 서울특별시 강동구 아리수로78길 4328(고덕동) 부가가치세 종합소득세 5,990 백만 원 인터넷 도박사이트를 운영하면서 장부를 작성하지 않고 차명계좌를 이용하여 매출액을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 35억 원
36 최용원 44 부산 해운대구 마린시티2로 47(우동, 트럼프월드마린아파트) 양도소득세 292 백만 원 주택으로 사용한 사실이 없는 식당 부동산이 수용되자 1세대1주택 비과세 적용을 위해위장전입 및 허위 인우보증서등을 이용하여 1세대 1주택 비과세 적용을 통해 조세를 포탈함 징역 1년 (집행유예 2년)
37 최윤철 44 도박사이트 운영 경기도 화성시 남양읍 하나문길29번길 94 부가가치세 종합소득세 19,188 백만 원 인터넷 도박사이트를 운영하면서 차명계좌를 이용하여 매출액을 신고하지 않는 방법으로 조세를 포탈함 징역 4년 벌금 200억 원
38 최준희 까유&메종드에디션 48 가구도소매 경기 광주시 오포로520번길 711 (위너스빌) 부가가치세 종합소득세 384 백만 원 조세를 회피할 목적으로 차명계좌를 이용하여 세금계산서 등을 발급하지 아니하여 매출액을 누락하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 10개월
39 최진호 홀리카 61 화장품판매 서울 마포구 신수로 3길23 밤섬현대아파트 종합소득세 2,373 백만 원 현금매출을 차명계좌로 수취하고 이중장부를 작성하는 방법으로 수입금액을 신고 누락하여 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년) 벌금 12억 원
40 허상열 45 고철도소매 경북 칠곡군 약목면 복성17길 54(복성두성타운) 부가가치세 1,309 백만 원 조세를 회피할 목적으로 타인 명의로 개인사업체를 설립하고, 이를 이용하여 매출처로부터 지급받은 부가가치세를 납부하지 않은 채 사업장을 폐업하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 1년 6월 (집행유예 3년) 벌금 7억 원
41 황영주 56 울산 울주군 웅촌면 삼동로 1617 양도소득세 663 백만 원 양도소득금액을 줄이기 위해 매수인과 공모하여 허위의 다운계약서를 작성하는 방법으로 조세를 포탈함 징역 2년 (집행유예 3년)